（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性述说大要环节遗漏，并对其实质的委果性、准确性和竣工性承担法律拖累。

迫切实质教唆： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会接受的网罗投票系统：上海证券走动所鼓吹大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票模式：本次鼓吹大会所接受的表决模式是现场投票和网罗投票相衔尾的模式 - 现场会议召开的日历、时刻和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券走动所鼓吹大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票作为：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等干系规矩试验 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于疗养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决议的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附告成条款的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟鸳侣签署附告成条款的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次走动决议疗养不组成环节疗养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动叙述书（草案）（创新稿）》过甚提要的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司环节钞票重组搞定看法》第十三条规矩的重组上市的议案（创新稿）

三、鼓吹大会投票提防事项 - 本公司鼓吹通过上海证券走动所鼓吹大会网罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓吹账户的鼓吹，可愚弄的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所捏相易类别庸碌股和相易品种优先股的数目总数。 - 兼并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他模式重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓吹对通盘议案均表决终端才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面神气请托代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等搞定东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记作为 - 个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓吹授权请托书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的贸易派司复印件办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权请托书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券干系证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户讲明过甚向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权请托书（如法定代表东说念主请托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时刻：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和沟通模式参见“六、其他事项之本次会议沟通模式”。 - 鼓吹可接受传真或信函的模式进行登记（需提供干系证件复印件），传真或信函以登记时刻内公司收到为准，并请在传真或信函上注明沟通电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议沟通模式： - 沟通东说念主：任顺英 - 沟通电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为愚弄表决权。

请托东说念主捏庸碌股数： 请托东说念主捏优先股数： 请托东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称号 | 原意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于疗养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附告成条款的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟鸳侣签署附告成条款的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决议疗养不组成环节疗养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动叙述书（草案）（创新稿）》过甚提要的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司环节钞票重组搞定看法》第十三条规矩的重组上市的议案（创新稿） | | | |

请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东说念主应当在请托书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体斥地的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。